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杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年1月6日召開了2020年第一次臨時股東大會、第四屆董事會第一次會議及第四屆監事會第一次會議，完成了董事會、監事會的換屆選舉及高級管理人員的換屆聘任，現將相關情況公告如下：
一、公司第四屆董事會組成情況
非獨立董事：丁敏華先生（董事長）、郭援越先生（副董事長）、楊光先生、戴曉華先生、王濺先生、吳麗云女士；
獨立董事：甘為民先生、王友釗先生、劉偉先生。
上述董事會成員（簡歷見附件）均符合相關法律法規、規范性文件規定的上市公司董事任職資格，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被執行人。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。獨立董事的任職資格和獨立性已經深交所備案審核無異議，人數比例符合相關法規的要求。
二、公司第四屆董事會各專門委員會組成情況
公司董事會設立戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，各專門委員會成員組成情況如下：
戰略委員會：丁敏華先生（主任委員）、郭援越先生、楊光先生、王濺先生、甘為民先生；
審計委員會：劉偉先生（主任委員）、王友釗先生、郭援越先生；
提名委員會：甘為民先生（主任委員）、王友釗先生、郭援越先生；
薪酬與考核委員會：王友釗先生（主任委員）、劉偉先生、楊光先生。
以上委員（簡歷見附件）任期三年，自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
三、公司第四屆監事會組成情況
職工代表監事：柳美珍女士（監事會主席）；
非職工代表監事：陳飛虎先生、徐曉晨女士。
上述監事會人員（簡歷見附件）均符合法律、法規所規定的上市公司監事任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任上市公司監事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不是失信被執行人。監事會成員最近兩年均未曾擔任過公司董事或者高級管理人員，公司監事會中職工代表監事的比例未低于三分之一。
四、公司聘任高級管理人員及證券事務代表情況
總經理：楊光先生；
財務總監：郭援越先生；
副總經理、董事會秘書：戴曉華先生；
副總經理：王濺先生、劉超先生、包俊明先生；
證券事務代表：王盼盼女士。
董事會秘書及證券事務代表聯系方式：
聯系地址：杭州市余杭區倉前街道龍潭路9號
聯系電話：0571-89935881
傳真：0571-89935899
上述人員（簡歷見附件）均符合法律、法規所規定的上市公司高管任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任上市公司高管的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不是失信被執行人。戴曉華先生、王盼盼女士均已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。
五、董事、監事、高級管理人員屆滿離任情況
公司第三屆董事會董事、財務總監洪軍女士在第三屆董事會任期屆滿后將不再擔任公司董事、董事會戰略委員會委員及審計委員會委員職務，同時也不再擔任公司財務總監職務。離任后，洪軍女士在公司擔任高級顧問一職，繼續為公司戰略發展規劃等方面提供指導建議。公司第三屆董事會董事劉崢嶸先生在第三屆董事會任期屆滿后將不再擔任公司董事職務。離任后，劉崢嶸先生仍在公司擔任副總工程師一職。截至本公告披露日，洪軍女士持有公司股份15,828,114股，占總股本的3.86%,劉崢嶸先生持有公司股份7,889,223股，占總股本的1.93%。上述二人所持公司股份將嚴格按照深圳證券交易所《創業板股票上市規則》、《創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規及規范性文件的規定進行管理。公司對洪軍女士及劉崢嶸先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。
公司第三屆監事會監事包俊明先生、周芬女士在第三屆董事會任期屆滿后將不再擔任公司監事職務。包俊明自2005年入職全資子公司杭州南華科技有限公司擔任總經理，并陸續擔任公司營運管控中心、生產保障中心主任、總經理助理，管理經驗豐富。經公司董事會一致同意，聘任其為公司副總經理，任期與本屆董事會一致。周芬女士將不在公司擔任任何職務。截至本公告披露日，包俊明先生持有公司股份3,893,277股，占總股本的0.95%,周芬女士持有公司股份2,305,500股，占總股本的0.56%。上述二人所持公司股份將嚴格按照深圳證券交易所《創業板股票上市規則》、《創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規及規范性文件的規定進行管理。公司對包俊明先生及周芬女士在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會
2020年1月7日
